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长沙公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪典型案例
发布日期:2019-09-03 04:40   来源:未知   阅读:

  5月7日中午12:50,长沙市反电诈中心接到一条冒充公检法诈骗的预警信息,民警持续拨打受害人电话,一直无人接听,电话疑似被呼叫转移。随后,该预警对象被三次重复预警,情况危急。经查,受害人亲属都在外省,查询渠道非常有限,最终,中心通过近二十分钟的努力,终于找到了受害人老公张某的联系电话。

  张某与受害人分居两地,在民警反复劝说和解释下,张某意识到了问题的严重性,于是马上联系在长沙的其他亲属,叮嘱一定要设法找到受害人。同时,通过情报查询,民警核实到受害人在雨花区的一家酒店工作,在接到指令后,辖区派出所立即根据反电诈中心提供的地址前往受害人工作的酒店,并最终找到了独自反锁在办公室内的受害人。此时受害人已经将她所有银行卡账号全部告诉了骗子,据受害人本人介绍,当日上午11时,她接到一个自称是某市公安局的电话,说她涉嫌巨额洗黑钱被上网通缉,且向她出示了网络逮捕令。由于她是酒店的财务主管,经常与钱打交道,且经手的资金数额较大,在骗子的恐吓下便信以为真。当骗子提出要对受害人名下的资金进行查验时,受害人便向骗子提供了自己名下的银行卡账号和酒店对公账号,这些账户里的存款共计近百万元。最后,在派出所民警的帮助下,受害人将银行卡全部挂失处理,因劝阻及时,未造成任何资金损失。

  3月8日,省公安厅刑侦总队下发了一条利用虚假投资平台实施电信网络诈骗的案件线索,长沙市反电诈中心立即展开相关调查,经查,该投资平台诈骗窝点在宁乡,通过名为“嘉胜国际”的软件从事虚假投资外汇诈骗,该窝点犯罪嫌疑人通过微信包装为“成功人士”,发布励志朋友圈,伪装成“外汇分析师”,之后这些“外汇分析师”会加入各种微信群,在群内挨个添加好友,通过各种虚假盈利截图取得受害人信任,之后便开始推荐所谓的“嘉胜国际”外汇投资软件。刚开始,犯罪嫌疑人会让受害人获得一定收益,目的就是放长线钓大鱼,当受害人尝到甜头投入更多资金时,嫌疑人便通过后台操作让受害人血本无归。

  3月23日,经过半个月的缜密侦查,长沙市反电诈中心联合宁乡市公安局开展收网行动,在宁乡多地抓获犯罪嫌疑人8人,查获涉案银行卡6张、电脑4台、手机18台、账本、话术单若干。

  经查明,该团伙成员主要利用虚假投资平台炒作外汇的方式进行诈骗,在短短不到一个月的时间内,已有十多名受害人上当受骗,诈骗金额近百万元。目前,案件仍在进一步侦办中。

  2018年3月14日,青竹湖派出所接到开福区居民周先生报案称,于2017年12月通过微信认识一名女性好友,随后其诱导周先生在一家名为“豪情娱乐”的网站购买时时彩赚钱,被骗3万元。接警后,长沙市反电诈中心立即指导、协助开福公安分局刑侦大队开展案件侦办工作,并迅速成立“3.25”专案组。经过近两个多月的缜密侦查,逐渐呈现了一个架设虚假赌博网站,并冒充美女聊天拉人进入网站赌博,通过操控后台数据诈骗受害人钱财的福建龙岩籍犯罪团伙。2018年5月8日,专案组在福建龙岩抓获以王某川为首的犯罪嫌疑人7名,扣押银行卡、U盾、手机卡10余套,手机20部,笔记本电脑10台,破获电信诈骗案件70余起。

  为全链条打击该案背后的黑灰产业链,专案组继续扩线,发现涉案银行卡的开户地大多在湖北武汉,且开户人均为长沙各高校的在校大学生。专案组通过进一步侦查,北京电小二网络科技有限公司怎么样?发现了一个有组织的从事办卡销卡的黑灰产业链团伙。专案组经过长达九个月的多方位侦查,逐渐掌握了该团伙的组织结构和作案手法:以福建安溪籍男子陈某深为首,通过主要帮手陈某伟发展多名下线,专门负责在长沙各大高校发送所谓“日赚200-300元”的兼职信息,收集愿意办理银行卡业务的大学生资料,一旦有人落入圈套,则帮其购买车票带领他们前往湖北等地办理银行卡,每成功办理一张银行卡,则给予开卡人200-300元的好处费;这些下线元不等的价格卖给陈某伟,陈某伟赚取每张200元的差价转卖给陈某深,陈某深通过微信发布出售银行卡的信息,每套银行卡(包含:银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件)以3800元到4500元不等的价格进行出售,达成售卖意向后,陈某深通过快递将成套银行卡邮寄给买家。

  2019年3月29日晚上,专案组抽调70名精干警力分成21个抓捕小组开展收网行动,抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名,刑拘19人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套,笔记本电脑10台,冻结涉案资金20余万元,成功打掉了一个非法收购、转卖银行卡的黑灰产业链犯罪团伙。目前,此案已移送开福区人民检察院。检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪对陈某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。